5月13日上午，龙江森工集团有限公司董事会召开2022年第一次会议。集团公司党委书记、董事长张冠武主持会议并讲话。集团公司董事马椿平、张晓波，外部董事殷勤财、谷颖、刘世勤、张劲松、于渤出席会议。集团公司领导赵宏宇、王林田、王齐丰、姜凯志，董事会秘书丁郁、总审计师周立新列席会议。

 

　　

　　

　　

 

　　

会议审议并通过了《龙江森工集团2022年度审计计划》《龙江森工集团2022年度投资计划》《龙江森工集团投资监督管理（暂行）办法》《龙江森工集团中药材产业发展规划》《龙江森工集团森林康养产业发展规划》《龙江森工集团2022年亏损企业治理工作方案》等10项议案。各位董事围绕各项议案进行了充分交流讨论，对集团前一阶段取得的工作成效给予充分肯定。

 

　　

　　

　　

 

　　

会上，张冠武代表集团公司对各位董事的辛勤付出和努力表示感谢。他指出，过去一年，在董事们的正确决策以及全体员工的共同努力下，集团各项工作取得了不俗业绩，国企改革取得新突破，生态建设取得新成效，产业发展迈出新步伐，资产管理得到新加强，生产经营稳中有进，质量效益稳步提升，实现扭亏为盈。下一步要持续加强董事会建设，继续做好董事履职服务支撑，进一步厘清党委会、董事会和经理层的权责边界，强化董事会对重大经营管理事项决策，发挥好专门委员会作用，推进权属企业董事会建设，推动董事会职能作用有效发挥，助力集团公司高质量发展。

 

　　

　　

　　

 

　　

张冠武强调，要严格执行“三重一大”决策制度，不断加强监督检查，切实提高落实“三重一大”决策制度的能力和水平，促进“三重一大”决策制度落到实处。要持续完善公司治理体系，实现各治理主体权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡，让职责更加明确、权力边界更清晰，切实杜绝重复决策、制度空转、“真空地带”等问题，防止出现重大决策风险和隐患。要充分发挥审计发现问题、堵塞漏洞、促进建立长效机制等方面的作用，加大审计成果运用，进一步提高审计监督质量与效率。要完善程序，科学调整，落实好项目资金，积极推进项目建设，确保完成全面投资目标。

 

　　

张冠武强调，要提高对各项规划制定与实施重要性的认识，把思想和行动统一到集团党委决策部署上来，解放思想、坚定信心、开拓创新、扎实工作，确保在规划实施期限内全面实现发展目标和重要任务。要加强规划实施的组织领导，建立健全规划实施机制，积极争取政策支持，推动森工高质量发展。要健全项目投资管理制度，严格执行项目决策程序，完善项目风险评估体系，加强投资负面因素论证，建立完善的项目备案和审核制度，确保风险可管控、投资有收益，实现最大经济价值，通过提升项目的竞争力和承载力，引领集团产业快速崛起、强劲发展。

 

　　

　　

　　

　　

　　

会议强调，调整后的部门职能设计要更趋于合理，进一步推动集团管理体系走向规范化和高效化。亏损企业治理不仅是森工集团三年国企改革中的重点工作，各单位、各部门要组成工作专班，深入各亏损单位进行督导，加紧产权关系处理。要深入剖析自身亏损原因，细化本单位的具体扭亏治亏措施，形成切实可行的本年度治亏方案。

 

　　

集团公司相关部门负责人列席会议。