集团党委副书记、总经理、副董事长王齐丰，集团党委副书记、工会主席、职工董事赵宏宇，集团党委委员、总会计师、董事王林田，集团外部董事王志昕、武晶、刘世勤、张劲松、于渤出席会议。集团党委委员、副总经理卢少林，集团类高管、省纪委监委驻集团纪检监察组副组长列席会议。

会上，全体董事围绕各项议案进行认真审议，并对集团前一阶段取得的工作成果给予充分肯定。

会议指出，集团2025年年度投资计划编制合理，符合集团主责主业发展方向。会后，要根据董事会会议决策，集团相关部门要牵头做好向国资委上报审批工作，根据国资委审批意见抓紧项目实施，督促各单位严格履行程序，强化各部门协同合作，确保项目如期开工。要强化投资计划执行管理，实时跟踪项目进展，做好项目完成后的投资评价工作，助力集团持续健康发展。

会议强调，调整集团董事会专门委员会组成人员是确保董事会程序高效、决策规范的现实需要。要进一步规范集团董事会建设，根据2024年新修订的公司法，不断完善董事会专门委员会工作细则，各专门委员会的工作联络部门要切实明晰职责，担起主体责任，加强工作联动，有效发挥外部董事推动企业提高管理能力和治理水平的重要作用，确保专门委员会有方向、有目标、有遵循、能办事。

  会议还审议了其他事项。

  集团各部门负责同志列席会议。